Defensa de Martinelli presenta peritaje sobre pagos entre sus empresas y Cambio Democrático en juicio Odebrecht
Expertos contables detallan vínculos financieros en el proceso por presunto lavado de dinero
La defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli presentó un peritaje contable durante la audiencia del juicio relacionado con el caso Odebrecht, con el fin de explicar una serie de pagos y relaciones comerciales entre empresas vinculadas al exmandatario y el partido Cambio Democrático.
- Defensa de Martinelli presenta peritaje sobre pagos entre sus empresas y Cambio Democrático en juicio Odebrecht
- Expertos contables detallan vínculos financieros en el proceso por presunto lavado de dinero
- Análisis de estados financieros y documentación presentada
- Facturas y gastos políticos en el centro del debate
- Transferencias y variaciones en cuentas por cobrar bajo análisis
- Continuación del proceso judicial
- Resumen
Análisis de estados financieros y documentación presentada
La perito contable, quien en el momento del peritaje laboraba en la empresa distribuidora Ricamar, expuso ante el tribunal su revisión de los estados financieros de los años 2007, 2008 y 2009. Esta revisión tuvo como objetivo principal validar la existencia de cuentas por cobrar entre Importadora Ricamar y Cambio Democrático.
La experta aclaró que los documentos analizados provenían de la firma PMG y fueron proporcionados por el jefe de contabilidad de Ricamar, asegurando que dichos documentos estaban autenticados. Sin embargo, puntualizó que su labor se limitó a confirmar la existencia de las cuentas por cobrar, sin realizar una auditoría completa de los estados financieros.
“Contablemente lo único que yo necesitaba era confirmar que existía una cuenta por cobrar… el resto de la información no la necesitaba”, afirmó la perito.
Facturas y gastos políticos en el centro del debate
En la audiencia también se presentaron diversas facturas emitidas a nombre de Cambio Democrático por servicios de publicidad, que incluyen documentos de medios reconocidos como La Prensa y Medcom. Algunos de estos gastos estaban exentos del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS), amparados en el Código Electoral.
Las facturas correspondían a los años 2007 y 2008, y reflejaban saldos y montos que coincidían con los registros contables revisados. Además, se mostró una carta fechada en enero de 2007 que autorizaba a Importadora Ricamar a firmar contratos y acuerdos con Cambio Democrático, firmada por Ricardo Martinelli Berrocal en representación del partido.
Transferencias y variaciones en cuentas por cobrar bajo análisis
Durante el interrogatorio, se discutieron transferencias por montos específicos, como B/.49,930 y B/.99,852.50, vinculadas a sociedades incluidas en el expediente judicial. La perito explicó que su función fue verificar la existencia de registros contables y facturas, sin entrar en el análisis exhaustivo de la justificación de cada transferencia.
Asimismo, se abordó la variación en las cuentas por cobrar entre los períodos revisados, indicando que tales saldos podían fluctuar por facturaciones, pagos o abonos, incluyendo aportes de la empresa Caribbean Holding, que forma parte de la investigación del Ministerio Público.
Continuación del proceso judicial
El tribunal informó que la práctica de pruebas seguirá el próximo lunes desde la 1:30 p.m., cuando se presentarán nuevos testigos, contadores y economistas. Estos expertos deberán esclarecer el origen, uso y registro de los fondos relacionados con las operaciones examinadas en el marco del proceso por presunto lavado de capitales.
Este juicio forma parte de un amplio proceso judicial que busca esclarecer la implicación de figuras políticas y empresariales en el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica, ampliamente documentado por organismos internacionales como la ONU y la OCDE.
Resumen
La defensa de Ricardo Martinelli presentó un peritaje en el juicio Odebrecht para validar pagos y relaciones comerciales entre sus empresas y el partido Cambio Democrático. La perito contable confirmó la existencia de cuentas por cobrar y facturas relacionadas con gastos políticos, mientras que el tribunal continuará con la presentación de pruebas y testimonios para esclarecer el origen y uso de los fondos investigados.
